Percheziții de amploare au avut loc, miercuri, în județele Dolj și Vâlcea, dar și în Argeș și București, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi folosit documente falsificate pentru a reduce taxele vamale la importul unor mașini de lux din Statele Unite. Procurorii DIICOT Constanța au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară.

Anchetatorii suspectează că gruparea ar fi fost constituită în anul 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține profituri prin prezentarea unor documente falsificate în fața autorităților vamale.

Potrivit procurorilor, actele ar fi fost folosite pentru diminuarea taxelor datorate la importul unor autoturisme de lux din SUA.

Investigația, desfășurată în cooperare cu reprezentanții FBI, a scos la iveală suspiciuni privind activități infracționale comise pe teritoriul american. Membrii grupării ar fi fost implicați în furturi, înșelăciuni și tâlhării, iar banii obținuți în urma acestor fapte ar fi fost spălați ulterior în România.

Conform anchetatorilor, sumele ar fi fost investite în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

La operațiune au participat și structuri de combatere a criminalității organizate din Dolj, Vâlcea, Argeș, București și Alba, alături de jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța.

Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a unor documente de transport sau comerciale falsificate.